Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении директора уфимской компании по делу о выводе 100 млн рублей на счета иностранной фирмы, сообщает надзорное ведомство.
По версии следователей, директор предприятия с января 2017 года по июль 2019 года заключил договор поставки оборудования из-за рубежа. Для придания сделке правомерности он направил в банк и таможню допсоглашения о спецификации товара в рамках основной сделки, якобы о покупке технических документах, которые представляют коммерческую ценности.
Фактически же из-за границы он получил несколько CD-дисков, которые имели никакой ценности. Таким образом предприниматель незаконно вывел на счета иностранной компании порядка 100 млн рублей.
«К преступлению им были привлечены трое лиц, в том числе его мать, выполнившая роль подставного (номинального) директора в организации», - сообщили в прокуратуре.
Свою вину в ходе следствия бизнесмен не признал.