Уфимца задержали по подозрению в обналичивании 300 млн рублей

В Уфе по делу о незаконной банковской деятельности задержали 37-летнего местного жителя. По данным МВД по Башкирии, мужчина обналичил более 300 млн рублей, а преступный доход превысил 10 млн рублей.

Следствие считает, что с 2020 года мужчина организовал более 30 фиктивных ИП и юрлиц через знакомых, проводил по ним фиктивные операции, а на деле выводил деньги из легального оборота.

Устанавливаются другие возможные соучастники.