Уфимка организовала теневой банк и отмыла миллионы: пять лет колонии

Жительница Уфы получила пять лет колонии общего режима за создание нелегальной финансовой структуры и отмывание преступных доходов. Об этом сообщили в прокуратуре республики. Об этом рассказывает сайт КП - Уфа.

В 2019 году женщина запустила структуру, работавшую по принципу банка, но на деле занимавшуюся незаконным обналичиванием денег. К схеме она привлекла троих знакомых, вместе они открыли около 25 фирм-однодневок на подставных лиц. Через их счета с 2019 по 2024 год проводили незаконные операции, беря за услугу от 10 до 15 процентов от суммы. За пять лет оборот достиг почти 23 миллионов рублей.

Параллельно группа два года легализовала преступные доходы через подконтрольные компании — в общей сложности более 8 миллионов рублей.

Кировский районный суд Уфы признал женщину виновной по нескольким статьям, включая незаконную банковскую деятельность и легализацию денежных средств. Помимо срока, ей назначили штраф в 1,5 миллиона рублей и запрет на три года занимать управленческие и финансовые должности в коммерческих организациях.